Relacje Inwestorskie

14/2016 – RAPORT EBI

Zarząd The Farm 51 Group S.A. informuje, iż w dniu 9 czerwca 2016 roku otrzymał żądanie akcjonariusza Roberta Siejki, działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, reprezentującego co najmniej 5% kapitału zakładowego Emitenta, dotyczące umieszczenia w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2016 roku następujących spraw:

1. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki,
2. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia,
3. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Nadzorczej,
4. podjęcie uchwały w sprawie powierzenia zadań i kompetencji Komitetu Audytu Radzie Nadzorczej,
5. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komitetu Audytu,
6. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla pracowników Spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki.

W związku z powyższym, Zarząd The Farm 51 Group S.A., działając na podstawie art. 401 § 2 kodeksu spółek handlowych, uzupełnił porządek obrad na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta przez dodanie do niego punktów w przedmiotowym zakresie (pkt. 11 – 16):

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności The Farm 51 Group S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego The Farm 51 Group S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej The Farm 51 Group S.A.
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom organów Spółki z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie papierów wartościowych Spółki do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki,
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia,
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Nadzorczej,
14. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia zadań i kompetencji Komitetu Audytu Radzie Nadzorczej,
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komitetu Audytu,
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla pracowników Spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki.
17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd Emitenta przekazuje dokumentację niezbędną do zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki uwzględniającą wniosek akcjonariusza, tj. ogłoszenie, projekty uchwał oraz formularz pełnomocnictwa.

Podstawa prawna:§ 4 ust.2 pkt.4, § 6 ust.6 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki